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國家互联网信息办公室工信部公安部联合行动2020年

2020-02-14 19:44:34

昨日上午,市公安局经济犯罪侦查局开展“猎鹰”行动,对涉嫌非法集资的违法犯罪窝点进行清查。警方调查还显示,国宏国际集团公司涉嫌非法吸收公众存款。

警方在现场调查。

国宏国际集团公司董事长赵胜利

昨日上午,市公安局经济犯罪侦查局开展猎鹰行动,对涉嫌非法集资的违法犯罪窝点进行清查。一举捣毁了国宏国际集团公司等涉嫌非法集资窝点18个,抓获嫌疑人74人,初步统计涉案金额超过11亿元,参与集资人数逾6万人。市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等多个行政执法部门参与该行动。猎鹰行动共出动警力300余名、执法人员30余名,分成7个行动小组,在福田、罗湖、南山、宝安、龙岗等区域同时展开。

昨日上午10时许,随办案民警来到福田区福华路大中华国际广场24层的国宏国际集团公司内,该公司的门面招牌、税务登记证、营业执照等证件都显示,这是一家上规模的正规投资管理公司,然而事实却并非如此。经查该公司总部在北京,深圳分公司有在市场监管局备案,但并无法人资格。

警方调查还显示,国宏国际集团公司涉嫌非法吸收公众存款。现场初步统计,涉及客户6万余人,涉及金额则超过10亿元。据民警介绍,该公司去年2月份才刚成立,在如此短的时间内却能吸收这么多的资金和客户,说明其对投资者的巨大诱惑。

其客户来源绝大多数都是深圳外的人,比如有来自北京、山西等地。许多客户被吸引过来,是因为这家公司董事长赵胜利号称和俄罗斯签订了合约。其称在去年3月份时,在钓鱼台国宾馆与俄罗斯总理特使签订合约,称俄罗斯准备授权把国家邮政交给其经营,改制成邮政银行。另外,这家公司称还会帮助俄罗斯修建铁路,联合开发矿产资源等。此外还有和非洲国家合作,建立国际银行等项目。

而其主要犯罪手法都是以投资入股的方式进行返息。一部分每年返息24%,另外一个24%是以股权的方式来返息。这是一种典型的没有经过有关部门批准,向不特定的公众非法吸收公众存款的行为,有集资诈骗的嫌疑,已构成刑事犯罪。市经侦局副大队长刘徐表示。

而其所吸收的公众的钱的去向问题,因其主要犯罪嫌疑人还未归案,还有待进一步调查。据警方初步调查,目前已有约三分之一客户与该公司提前解约。

在现场采访时看到,在该公司会议室还有6位从外地前来了解公司的投资者,正在观看公司的宣传片,其中一名来自内蒙古的投资者表示,他并不知道该公司的有关情况,只是在电视上看该公司的一些报道,感觉该公司规模大,投资回报好,于是特地从内蒙古赶来。而另外几名投资者都是从北京、湖北等地赶来的。

据了解,关于国宏公司,络上有大量的投诉信息。该公司原名阿莫科债券,后改为现名。在百度的阿莫科贴吧,很多客户纷纷反映,称自己在该公司投入上百万,开始确实获得一些返息,但后来就什么都没有了,也不给退钱。警方当场带回犯罪嫌疑人6人,查获银行账户11个。

据了解,为及时遏制非法集资犯罪在我市的蔓延态势,市公安局打欺办(打击欺行霸市办公室)决定在全市范围内开展猎鹰行动,针对前期警方掌握的涉嫌非法集资犯罪窝点和团伙进行收打击。据介绍,目前非法集资呈现涉及内容广、表现形式多样的特点,其中往往会涉及到非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销等犯罪活动。

警方提醒广大市民,要认清非法集资的本质和危害,提高辨别能力和风险防范意识,切勿抱着侥幸心理幻想天上掉馅饼,以免因小失大,造成血本无归。在投资前要谨慎思量,应向工商等相关部门了解投资公司的经营、法人等情况,尤其是打着高额回报、零风险投资幌子的投资项目,更要冷静分析,切勿轻易相信,以防上当受骗。

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